第六屆董事會(huì )第四十五次會(huì )議決議公告

2019.04.13

本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第四十 五次會(huì )議于 2019 年 4 月 12 日以現場(chǎng)結合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì )議由公司董事長(cháng) 張國桉先生主持。會(huì )議通知于 2019 年 4 月 5 日以專(zhuān)人送達、電子郵件方式送達 全體董事。會(huì )議應到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì )議符合《中華人民共和國公司法》 及《公司章程》的規定。經(jīng)與會(huì )董事表決審議通過(guò)了以下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于回購注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》 

根據公司《第一期限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規定，3 名激勵對 象因個(gè)人原因離職已不符合激勵條件，經(jīng)公司董事會(huì )批準后，在情況發(fā)生之日， 對激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票不得解鎖，由公司回購注銷(xiāo)。據此， 董事會(huì )同意公司回購注銷(xiāo)上述人員已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計 120,000 股，其中 1 名激勵對象的回購價(jià)格為 4.88 元/股加銀行同期存款利息之 和，另外 2 名激勵對象的回購價(jià)格為 3.58 元/股加銀行同期存款利息之和。

本議案已經(jīng)董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )審議通過(guò)，公司監事會(huì )對此發(fā)表了審核 意見(jiàn)，獨立董事發(fā)表了獨立意見(jiàn)。

具體內容詳見(jiàn)公司同日刊登在中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露平臺巨潮資 訊網(wǎng)上的《關(guān)于回購注銷(xiāo)部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的公告》。

本議案尚須提交公司股東大會(huì )審議。

表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議通過(guò)《關(guān)于擬變更公司名稱(chēng)的議案》 

隨著(zhù)公司規模的不斷擴大，業(yè)務(wù)范圍不斷拓寬，公司業(yè)務(wù)已拓展至全國及海 外多個(gè)國家，為了體現公司跨地域發(fā)展的現實(shí)情況及布局油服全產(chǎn)業(yè)鏈的戰略目 標，樹(shù)立公司平臺化、國際化的品牌形象，提高公司品牌辨識度，推動(dòng)完善公司 集團化管理模式，公司經(jīng)研究決定擬變更公司全稱(chēng)為“通源石油科技集團股份有 限公司”。證券簡(jiǎn)稱(chēng)“通源石油”及證券代碼“300164”保持不變。公司各項內 部制度文件涉及公司名稱(chēng)的，相應變更名稱(chēng)。

具體內容詳見(jiàn)公司同日刊登在中國證監會(huì )指定創(chuàng )業(yè)板信息披露平臺巨潮資 訊網(wǎng)上的《關(guān)于擬變更公司名稱(chēng)的公告》。 本議案尚須提交公司股東大會(huì )審議。 

表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>部分條款的議案》 

公司因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬變更公司名稱(chēng)為“通源石油科技集團股份有限公 司”。根據《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律法規的規定，對公司章程做出修訂， 同時(shí)授權法定代表人在《西安通源石油科技股份有限公司章程修正案》上簽字， 具體情況如下：

公司章程其他條款不變。

本議案尚須提交公司股東大會(huì )審議。

表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

四、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》

根據《公司法》等相關(guān)法律、法規及《公司章程》等相關(guān)規定，公司擬于

2019 年 4 月 29 日（星期一）召開(kāi) 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，該次會(huì )議審議本次董事會(huì )會(huì )議提交的相關(guān)事項。

詳見(jiàn)同日刊登在中國證監會(huì )指定信息披露平臺巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開(kāi)2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》。

表決結果：贊成 5 票，反對 0 票，棄權 0 票

特此公告。

西安通源石油科技股份有限公司

董事會(huì )                

二0一九年四月十二日